哈工智能: 第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000584       证券简称：哈工智能      公告编号：2023-029

【资料图】

              江苏哈工智能机器人股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     一、 董事会会议召开情况

   江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 6

日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第一次会议通

知》。本次董事会会议以现场结合通讯会议方式于 2023 年 3 月 8 日下午 16:00

在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董

事会会议由公司全体董事推选乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

     二、 董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

十二届董事会董事长的议案》

   公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第十二届董事会，公司第

十二届董事会由 9 名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》、《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举乔徽先生为公司第十

二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会届满

为止。乔徽先生简历详见附件。

十二届董事会副董事长的议案》

   公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第十二届董事会，公司第

十二届董事会由 9 名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》、《董事会议事规则》有关规定，公司董事会拟选举赵亮先生为公司第

十二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会

届满为止。赵亮先生简历详见附件。

事会下设各专门委员会召集人和组成人选的议案》

 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委

员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工

作细则》的有关规定，经公司董事长乔徽先生提名，公司董事会拟选举公司第十

二届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董

事会届满为止。各委员会成员组成情况如下：

  委员会名称     召集人          委员会成员

审计委员会          陆健       陆健、刘世青、艾迪

提名委员会       刘世青         刘世青、潘毅、赵亮

战略委员会          乔徽       乔徽、刘世青、赵亮

薪酬与考核委员会       潘毅       潘毅、陆健、赵亮

经理的议案》

 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任赵亮先生为

公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会届满为止。

赵亮先生的简历详见附件。

 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

总经理的议案》

 经公司总经理赵亮先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任陈

佩先生、姜延滨先生、王妍女士、王雪晴女士、李皓先生为公司副总经理，任期

三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会届满为止。陈佩先生、姜延滨

先生、王妍女士、王雪晴女士、李皓先生简历详见附件。

 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

务总监的议案》

 经公司总经理赵亮先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任王

雪晴女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事

会届满为止。

 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

事会秘书的议案》

 经公司总经理赵亮先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任王

妍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事

会届满为止。公司董事会秘书联系方式详见附件。

 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

券事务代表的议案》

 公司董事会拟聘任梁继富先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事

会通过之日起至第十二届董事会届满为止。梁继富先生简历详见附件。公司证券

事务代表联系方式详见附件。

  三、 备查文件

 特此公告。

                       江苏哈工智能机器人股份有限公司

                              董 事 会

附件：

乔徽先生简历：

  乔徽，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2005年毕业

于哈尔滨工业大学，机电工程专业硕士。2011年9月至2012年2月在光达光电技术

有限公司任研发总监，2013年至2016年9月期间，在哈工大张家港智能装备研究

院任副院长；2015年至2016年9月期间，在哈尔滨工大服务机器人有限公司、哈

尔滨博勤教育机器人有限公司、哈工大机器人集团合肥有限公司、哈工大机器人

集团上海有限公司、上海哈工大智能机器人有限公司担任董事职务，并在前述部

分企业中担任总经理和法定代表人。2016年9月至今，投资创立马鞍山哲方智能

机器人投资管理有限公司、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）。2017

年2月至2020年2月，任公司第十届董事会董事、副董事长、总经理；2020年2月

至2021年1月，任公司第十一届董事会董事、董事长、总经理，2021年1月至今任

公司第十一届董事会董事、董事长。

  截至本公告披露日，乔徽先生未直接持有公司股票，为公司控股股东无锡哲

方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）最终实际控制人，与持有公司5%以上

股份的股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）的最终实际控制人艾迪女士

为公司的共同实际控制人，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”

的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵亮先生简历：

  赵亮，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学机

械电子工程工学博士。赵亮先生在医药健康智能装备制造领域有着深入研究，在

国家级高水平刊物上发表相关论文5篇，其学术成果帮助企业获得多项专利，被

评为省高新技术企业，并多年荣获科技创新相关项目奖励。赵亮先生长期致力于

多学科设计优化方法在工业智能装备产品开发中的应用，并将多项专利技术实现

成果落地转化，为企业创造经济效益。2019年6月至2021年7月任哈工大机器人南

昌智能制造研究院院长、现任江苏哈工药机科技股份有限公司总经理。2020年2

月至2022年11月任公司第十一届董事会董事。2020年6月至2021年1月任公司副总

经理。2021年1月至今任公司总经理。

  截至本公告披露日，赵亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得

提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等

有关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈佩先生简历：

  陈佩，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，中欧商学院

EMBA。2005年9月至2016年9月就职于政府公务员系统；2015年至2016年任哈工

大机器人投资管理（深圳）有限公司投资经理；2016年至2017年任马鞍山哲方智

能机器人投资管理有限公司总经理、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合

伙）执行事务合伙人委派代表。2017年2月至2022年11月任公司董事，2017年5

月至2021年7月任公司副总经理，2021年7月至2022年10月任公司常务副总经理，

  截至本公告披露日，陈佩先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得

提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等

有关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜延滨先生简历：

  姜延滨，男，汉族，1987年6月出生，无境外居留权，本科学历。2010年9月

至2013年10月任哈尔滨工业大学精细工艺研究所机械工程师，2013年10月至2014

年12月任张家港哈工药机科技有限公司机械工程师，2014年12月至2015年6月任

哈工大机器人集团智慧工厂有限公司机械工程师，2015年6月至2017年1月任江苏

哈工药机科技股份有限公司常务副总经理，2018年2月至今任义乌柯灵自动化科

技有限公司执行董事。2019年1月至2020年11月任上海柯灵实业发展有限公司执

行董事兼总经理，2020年12月至2023年1月任上海柯灵实业发展有限公司总经理，

公司第十届监事会职工监事，2021年8月至2022年11月任公司董事，2021年7月至

今任公司副总经理。

  截至本公告披露日，姜延滨先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不

得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》

等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

王妍女士简历：

  王妍，女，1981年8月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，英国埃塞克斯

大学计算金融理学硕士、计算机信息网络理学硕士。2007年5月至2017年7月先后

任东兴证券股份有限公司投资银行总部项目经理、副总裁。逾十年投行及投资经

验，曾主持及参与多家上市公司非公开发行、重大资产重组、公司债券等；主持

及参与多家公司改制、重组、IPO、新三板挂牌、定向发行等；熟悉上市公司的

资本运作，具备丰富的投资、IPO及重组并购等的相关法律、财务知识和经验。

  截至本公告披露日，王妍女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得

提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等

有关法律、法规和规定要求的任职条件。

王雪晴女士简历：

  王雪晴，女，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，汉族，本科学历，

助理工程师，二级建造师。2010年10月至2017年3月在新城控股集团股份有限公

司先后任财务专员、高级安装造价工程师，2017年3月至2018年2月在江苏哈工智

能机器人股份有限公司房地产业务板块任合约部经理，2018年2月至2019年1月任

公司财务副总监，2019年1月至2020年6月任公司副总经理助理，2019年6月至今

任海宁哈工我耀机器人有限公司副总经理，2020年6月至今任公司副总经理，2022

年10月至今任公司财务总监。

  截至本公告披露日，王雪晴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不

得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》

等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李皓先生简历：

  李皓，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

李皓先生于2015年10月至2017年8月历任哈工大机器人集团股份有限公司第七事

业部电气工程师、总裁办秘书、服务机器人事业部战略规划部部长；2017年9月

至2020年12月历任马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司投资经理、总经理；

任泰州市方鑫智能机器人投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州丰源

股权投资管理有限公司执行董事、萍乡哈工科技产业发展有限公司董事、马鞍山

哲方智能机器人投资管理有限公司执行董事、哈尔滨工大智慧工厂有限公司董事。

  截至本公告披露日，李皓先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得

提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等

有关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁继富先生简历：

  梁继富，中国国籍，1994年3月出生，本科学历，无境外永久居留权，已取

得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年7月至2019年2月在上海徕木电子

股份有限公司任证券事务专员，2019年3月至2022年7月在浙江花园生物高科股份

有限公司任证券事务代表，2022年10月至今任公司证券事务代表。

  截至本公告披露日，梁继富先生未直接或间接持有公司股份，与公司与实际

控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明

确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规

和规定要求的任职条件。

          江苏哈工智能机器人股份有限公司

         董事会秘书及证券事务代表联系方式

 办公地址：上海市闵行区泰虹路456号11号楼3楼

 联系电话：021-61921326；021-61921328

 传真号码：：021-65336669-8029

 电子邮箱：000584@hgzn.com

 因公司搬迁，联系电话及传真需办理固话转移，业务办理时间预计为一周左

右，在此期间各位投资者可通过电子邮箱方式与公司联系。

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