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天喻信息: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知_今日热门

2023-06-13 18:18:36来源:证券之星

证券代码:300205              证券简称:天喻信息      公告编号:2023-024

               武汉天喻信息产业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


(资料图)

载、误导性陈述或重大遗漏。

   武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九

次会议决定于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会,本次会议采取现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下:

一、 召开会议的基本情况

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

所交易系统(以下简称“交易系统”)和深圳证券交易所互联网投票系统(以下

简称“互联网投票系统”)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络

投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只

能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投

票表决结果为准。

   (1) 现场会议召开时间:2023 年 6 月 30 日下午 3 点;

   (2) 网络投票时间:通过交易系统投票的时间为 2023 年 6 月 30 日

年 6 月 30 日 9:15-15:00。

   华中科技大学科技园华工园二路)。

        (1) 截止股权登记日下午股市收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司

   深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。不能亲自出席会议

   的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股

   东(《授权委托书》见附件一);

        (2) 公司董事、监事、高级管理人员;

        (3) 公司聘请的见证律师。

   二、 会议审议事项

                                          备注

提案编码                  提案名称

                                     该列打勾的栏目可以投票

累积投票

                    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

 提案

   特别说明:

        上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,详见公司同日披露

   于巨潮资讯网的相关公告。

        上述议案为中小投资者单独计票的议案。

   三、 现场会议登记方法

        (1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份

   的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身

   份证件、股东授权委托书。

        (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

   定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定

代表人的授权委托书。

 (3) 异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续(《参

会股东登记表》见附件二),截止时间为2023年6月29日下午5点。来信请在信封

上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

 (4) 凡涉及授权委托的,授权委托书应当于2023年6月29日下午5点前备置

于公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书

或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权

委托书同时备置于公司董事会办公室。

四、 网络投票操作流程

  详见附件三。

五、 其他事项

  联系人:公司董事会办公室 张煜

  电话:027-87920301   传真:027-87920306   邮箱:tyobd@whty.com.cn

  地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路

  邮编:430223

六、 备查文件

  《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。

  特此公告。

附件一:授权委托书

附件二:参会股东登记表

附件三:网络投票操作流程

                            武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

                                      二〇二三年六月十三日

       附件一:

                          授权委托书

       武汉天喻信息产业股份有限公司:

         兹委托       先生(女士)代表本人(本公司)出席武汉天喻信息产业股

       份有限公司2023年第二次临时股东大会,并就该会议所议事项按下述指示进行表

       决:

                                           备注

提案编

                   提案名称           该列打勾的栏

 码

                                  目可以投票

累积投

                   采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

票提案

         注:本次选举非独立董事采取累积投票制,填报投给候选人的选举票数。本次应选非独

       立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以

       将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票)

                                       ,但总数不得超过

       其拥有的选举票数。

         委托人若不作具体指示,受托人可自行投票表决。

         本授权委托书自签署之日起生效,至武汉天喻信息产业股份有限公司本次股

       东大会结束时终止。

       委托人(自然人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

       委托人身份证号码或统一社会信用代码:

       委托人持有公司股份的性质、数量:

       委托人股东账号:

委托日期:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

附件二:

           武汉天喻信息产业股份有限公司

姓名或名称:                 股东账号:

身份证号码或统一社会信用代码:        持股数:

联系电话及传真:               电子邮箱:

联系地址:                  邮编:

备注:

附件三:

                      网络投票操作流程

一、 网络投票的程序

   本次股东大会提案为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股

东应当以其所拥有的提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其

拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候

选人,可以对该候选人投0票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                       填报

        对候选人丹明波投 X1 票                    X1 票

        对候选人曾昭翔投 X2 票                    X2 票

                 合计             不超过该股东拥有的选举票数

   选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 2 位);

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2;

   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

二、 通过交易系统投票的程序

和 13:00-15:00。

三、 通过互联网投票系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

者服务密码”,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票

系统进行投票。

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